一、基础知识
1.1 银行法基础知识
题目：根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业金融机构应当依法接受银行业监督管理机构的监督管理，以下哪项不属于银行业监督管理机构的监督管理职责？
答案：A. 制定银行业金融机构的内部管理制度
解析：根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业监督管理机构的监督管理职责包括：制定银行业监督管理制度、监督银行业金融机构的经营活动、对银行业金融机构进行现场检查、对银行业金融机构进行非现场监管、对银行业金融机构的董事、高级管理人员进行任职资格审核等。制定银行业金融机构的内部管理制度属于银行业金融机构自身的职责。
1.2 银行职业道德
题目：以下哪项不属于银行职业道德的基本要求？
答案：C. 贪污受贿
解析：银行职业道德的基本要求包括：诚实守信、勤勉尽职、专业胜任、公平竞争、保密原则等。贪污受贿是违反职业道德的行为。
二、案例分析
2.1 案例一：违规放贷
题目：某银行工作人员在办理贷款业务时，明知客户不符合贷款条件，却违规放贷。请分析该行为违反了哪些规定？
答案：违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规。
解析：违规放贷违反了银行业监督管理法中关于银行业金融机构应当依法经营的规定，同时也违反了合同法中关于合同订立、履行、变更和解除的规定。
2.2 案例二：洗钱犯罪
题目：某银行工作人员在办理大额现金存取业务时，发现客户提供的资金来源不明，但未及时报告。请分析该行为违反了哪些规定？
答案：违反了《中华人民共和国反洗钱法》。
解析：根据反洗钱法，银行业金融机构在办理大额现金存取业务时，如发现客户提供的资金来源不明，应当及时报告中国人民银行及其分支机构。
三、法律法规
3.1 《中华人民共和国银行业监督管理法》
题目：银行业监督管理机构对银行业金融机构的董事、高级管理人员进行任职资格审核，以下哪项不属于审核内容？
答案：C. 个人信用记录
解析：根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业监督管理机构对银行业金融机构的董事、高级管理人员进行任职资格审核，主要审核其是否具备相应的专业知识和工作经验，个人信用记录不属于审核内容。
3.2 《中华人民共和国合同法》
题目：以下哪项不属于合同成立要件？
答案：C. 合同主体合格
解析：合同成立要件包括：合同主体合格、意思表示真实、合同内容合法、合同形式合法。合同主体合格是指合同当事人具备相应的民事行为能力。
四、综合测试
4.1 题目：请简述银行业金融机构反洗钱的主要措施。
答案：
- 建立健全反洗钱内部控制制度；
- 开展客户身份识别和客户身份资料审查；
- 实施大额交易和可疑交易报告制度；
- 加强反洗钱培训和宣传；
- 配合反洗钱调查和侦查。
解析：银行业金融机构反洗钱的主要措施包括以上五个方面，旨在防范和打击洗钱犯罪活动，维护金融秩序。